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Prevenzione Del Riciclaggio Di Denaro E Del Finanziamento Del Terrorismo (Messico)

Prevenzione Del Riciclaggio Di Denaro E Del Finanziamento Del Terrorismo (Messico)

Paperback (12 Mar 2024) | Italian

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Publisher's Synopsis

La situazione di violenza e impunità che prevale sul territorio nazionale è sicuramente dovuta alla mancanza di politiche adeguate nella lotta al crimine organizzato. Riflettendo sulle misure attuate dal governo messicano per evitare il problema, si può osservare che un'azione efficace sarebbe il sequestro delle risorse economiche ottenute illecitamente, che indebolirebbe significativamente le organizzazioni criminali. Si ritiene che la misura più efficace per ridurre al minimo l'azione criminale sia stata fornita dal concerto delle nazioni, in quanto esiste uno strumento giuridico costituito da una serie di 40 raccomandazioni che, una volta attuate, impedirebbero il flusso di capitali ottenuti illecitamente. Il crimine è un cancro sociale, la forza delle attività illecite risiede nelle risorse economiche che genera e che può utilizzare per comprare volontà e corrompere le autorità; se fossero disponibili buoni metodi per individuare il riciclaggio di denaro, ciò aiuterebbe nella lotta contro il crimine organizzato.

Book information

ISBN: 9786207249305
Publisher: KS Omniscriptum Publishing
Imprint: Edizioni Sapienza
Pub date:
Language: Italian
Number of pages: 76
Weight: 122g
Height: 229mm
Width: 152mm
Spine width: 5mm