Publisher's Synopsis
Quiere conocer que es el lavado de dinero, sus etapas, los principales metodos que se usan, los lineamientos internacionales y la nueva regulacion mexicana? Si es asi, este libro le mostrara en un lenguaje sencillo que son. Pero tambien le ensenara a como proteger a su empresa del riesgo de lavado de dinero, por medio de controles basicos y de facil aplicacion. Usted aprendera a como conocer a su cliente, empleado, proveedor, asi como la metodologia de riesgos. Como aplicar la debida diligencia y generar los principales documentos que le ayudaran a prevenirlo: codigo etico, politica y manual. Podra implementar el area de Cumplimiento y lo mejor: como difundir la prevencion y capacitar a su personal para que... no deje que lo laven, ni lo sequen!"
